Η υπόθεση Κοκλώνη που αποκαλύφθηκε χθες , υπενθύμισε το μέγα φάουλ που έγινε πρόσφατα, όταν κάποιοι έστειλαν την ιστορική Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού στο σόου του! Στο πρωτοχρονιάτικο σόου του… Ποιος έδωσε την εντολή; Το ΥΠΕΘΑ, το ΓΕΕΘΑ, το ΓΕΝ; Υποθέτουμε ότι το ΓΕΕΘΑ έδωσε την έγκριση κι αυτό γιατί είναι γνωστό ότι τα πάντα […]
Βόμβα μεγατόνων, από την αποκάλυψη του iEidiseis, για τον Νίκο Κοκλώνητου οποίου δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία μετά το πόρισμα και την σχετική απόφαση του Προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Μάλιστα κατά τον κ. Βουρλιώτη, ο πασίγνωστος παρουσιαστής φέρεται ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που ξέπλενε «μαύρο χρήμα». Έτσι και σύμφωνα με απόλυτες διασταυρωμένες πληροφορίες […]
Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Όλαφ Σολτς δήλωσε σήμερα πως οι εισαγγελείς που έκαναν έφοδο στο υπουργείο του στο πλαίσιο μιας έρευνας για την κυβερνητική υπηρεσία κατά του ξεπλύματος χρήματος, έθεσαν ξεκάθαρες ερωτήσεις που “θα μπορούσαν να είχαν τεθεί γραπτώς”. “Ο κόσμος ας κρίνει αν ήταν σωστό να τεθούν (οι ερωτήσεις) με διαφορετικό τρόπο”, δήλωσε […]
Σε επανακατάθεση της επίκαιρης ερώτησής του προς τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη, με θέμα «Επιεικής στάση της κυβέρνησης απέναντι στους δράστες οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφθοράς» προχώρησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας. Η ερώτηση είχε προγραμματιστεί αρχικά για την 15η Νοεμβρίου ωστόσο δεν συζητήθηκε λόγω της περιοδείας του Μητσοτάκη στην Ημαθία. Στην επίκαιρη ερώτησή […]
«Ο κ. Μητσοτάκης κρύβεται, οι Financial Times όμως αποκαλύπτουν τα δώρα σε τραπεζίτες και υπόδικους για ξέπλυμα χρήματος», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, παραπέμποντας σε ρεπορτάζ των Financial Times που αναφέρεται στις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα. «Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να κρυφτεί και να μην έρθει στην Ώρα του Πρωθυπουργού για να απαντήσει στον Αλέξη Τσίπρα για […]
Ευάλωτοι σε ενδεχόμενο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θεωρούνται οι κλάδοι , δικηγόρων, συμβολαιογράφων και μεσιτών ακινήτων ,σύμφωνα με έκθεση η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται για την πρώτη «Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας» (“National Risk Assessment”), η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο […]
Τούρκοι εισαγγελείς διέταξαν την σύλληψη 417 υπόπτων στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος που αφορά την μεταφορά περίπου 2,5 δισεκ τουρκικών λιρών (419 εκατ δολαρίων) σε λογαριασμούς τραπεζών του εξωτερικού, μετέδωσε σήμερα το CNN Turk. Αστυνομικές μονάδες της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησαν ταυτόχρονα εφόδους σε μια σειρά από επαρχίες και συνέλαβαν πολλούς ανθρώπους, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποίησαν έρευνες […]
Αιχμές κατά της Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια σε σχέση και με την έκδοση διαβατηρίων, αφήνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Η Κύπρος, σύμφωνα με δημοσίευμα στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος», κατονομάζεται σε έκθεση της αμερικανικής κυβέρνησης που κατατέθηκε στο Κογκρέσο. Σε έκθεσή του προς το Κογκρέσο ο υφυπουργός οικονομικών των ΗΠΑ, Σιγκάλ Μάντελκερ, […]