ΤΟΥΡΚΙΑ : Χώρα υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατίας
Γράφει η Φανούλα Αργυρού* Στο άρθρο μου στις 15 Νοεμβρίου 2023 στην ηλεκτρονική Σημερινή και Ελευθερία Λονδίνου, «Η όχι και τόσο «Confidential» κοινοπραξία…» είχα θέσει καταρχήν την απορία και προβληματισμό μου ως προ πως και από τις 365 μέρες του χρόνου η κοινοπραξία δημοσιογράφων επέλεξε να ξεκινήσει και δημοσιοποιήσει την έρευνά της διασύροντας την Κυπριακή […]
Ξέπλυμα χρήματος από τράπεζες: Αποκαλύψεις για αστρονομικά ποσά από διεθνή έρευνα
Αστρονομικά ποσά βρώμικου χρήματος κυκλοφορούσαν και ξεπλένονταν επί χρόνια μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων του κόσμου, αποκαλύπτει διεθνής έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists), η οποία πραγματοποιήθηκε από 108 διεθνή μέσα ενημέρωσης σε 88 χώρες. Η έρευνα βασίζεται σε χιλιάδες «αναφορές ύποπτης δραστηριότητας» (SAR) προς το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος […]
Ο Τσίπρας ρωτά ξανά τον Μητσοτάκη για την επιεική διάταξη περί "βρώμικου χρήματος"
Σε επανακατάθεση της επίκαιρης ερώτησής του προς τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη, με θέμα «Επιεικής στάση της κυβέρνησης απέναντι στους δράστες οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφθοράς» προχώρησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας. Η ερώτηση είχε προγραμματιστεί αρχικά για την 15η Νοεμβρίου ωστόσο δεν συζητήθηκε λόγω της περιοδείας του Μητσοτάκη στην Ημαθία. Στην επίκαιρη ερώτησή […]
